Augusztus és november között a budapesti férfi gazdasági társaságának bankszámláján több alkalommal összesen több mint százmillió forintnak megfelelő valutát írtak jóvá, ami általában külföldi gazdasági társaságoktól érkezett.
A gyanúsított a pénz egy részét készpénzben felvette, de a pénzmosásból származó összegek jelentős részét lefoglalta a hatóság. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, miután a XVIII. kerületi lakásán tartott házkutatást követően a gyanúsított önként feladta magát.