A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága befejezte egy budapesti bűnszervezet ügyének nyomozását. A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott – számolt be az ügyről a Pénzcentrum.
Kiderült, a feltárt bűnszervezet tevékenysége összetett csalási mechanizmusra épült. Számlagyárat működtettek, amelyen keresztül valótlan tartalmú szolgáltatásokat számláztak ki. Tevékenységük során nem fizették meg a járulékokat, és elmulasztották az áfa befizetését is. Ezzel párhuzamosan hamis dokumentumokkal teljesítették a pályázati követelményeket.
A pénzügyőrök az első akciósorozatban 70 helyszínen tartottak házkutatást, és 30 személyt fogtak el, közülük hatot letartóztattak. A hatóság luxusgépjárműveket, több százmillió forint készpénzt foglalt le, továbbá ingatlanokat és bankszámlákat zárolt 1,7 milliárd forint értékben. A nyomozás második szakaszában további 30 helyszínen folytattak eljárási cselekményeket, többek között könyvelési iratokat és elektronikus adathordozókat foglaltak le.
Az elkövetőkre akár 20 év börtön is várhat.
Kiemelt fotó: illusztráció, MTVA/Bizományosi: Róka László
