Aki gyanús a kaszinóban, annak nem szabad kifizetni a nyereményét, de a valós okról nem szabad tájékoztatni az illetőt. Egyebek mellett ezt tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter rendelettervezete – írja a Napi.hu.
A tervezet a játéktermek és az online kaszinók belső kockázatértékelő szabályzatának elkészítéséhez ad támpontokat, amire a pénzmosás elleni törvény miatt van szükség.
Kockázatnak számít, ha a játékos szokatlanul viselkedik, vagy a tranzakció szokatlan. Ha a személyzet ilyet észlel, fel kell függeszteni a kifizetést, de az igazi indokot nem szabad elárulni.
Gyanús lehet,
- ha valaki nem a saját nevében akar játszani, vagy mással vásároltat zsetont, esetleg elosztják a játékosok egymás között a zsetonokat,
- ha a vásárlás után rövid időn belül visszaváltja a zsetonokat, akár játék nélkül is, és nyereményigazolást kér,
- ha meghatározott játékosi kör rendszeresen egymás ellen játszik azonos nyereménnyel kecsegetető, de ellentétes kimenetelű játékokat, például rulettben páros-páratlanra tesznek.
Online kaszinóknál az lehet gyanús, ha valaki hamis személyi adatokkal vagy e-mail-címmel játszik, többször akarja nyilvántartásba vetetni magát más-más IP-címről, illetve több játékosi egyenleggel is rendelkezik.
