Változnak a pénzmosásról szóló szabályok, január 10-től a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők számára is kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás – írja a napi.hu.
Ez azt jelenti, hogy 4,5 millió forint értékű vagy annál is drágább óra vagy ékszer vásárlásakor a vevőnek igazolnia kell a vételár eredetét. Méghozzá attól függetlenül, hogy készpénzzel, kártyával vagy átutalással fizet az áruért.
Illusztráció (iStock)
Péntektől a pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak a kulturális javak, vagyis a műalkotások, régiségek kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított ügyletek is. Ezek esetében 3 millió forintos értékhatártól kell elvégezni az ügyfél-átvilágítást.
